Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin như sau:
- Thời gian: 08 giờ 00 thứ Năm, ngày 10/6/2021
- Địa điểm: Lầu 5, Khách sạn Majestic
Số 1 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Đối tượng: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 17/5/2021.
Nội dung chính của buổi họp:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng:
- Tham khảo trước tài liệu họp tại website www.savico.com.vn từ ngày 19/5/2021.
- Mang theo Thư mời và Phiếu tham dự đại hội khi đến tham dự Đại hội. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu (tải mẫu giấy uỷ quyền) và gửi về Ban Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trước 17 giờ 00 ngày 09/6/2021.
- Mọi chi tiết về Đại hội và các vấn đề liên quan cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ Ban quan hệ cổ đông (Bà Đoàn Thị Ngọc Hạnh) – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Điện thoại (84-28) 3821 3913, ĐTDĐ: (84) 77 677 2099, Email: ir@savico.com.vn hoặc thông tin qua website www.savico.com.vn trước 17 giờ 00 ngày 09/6/2021.
Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.
Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời.
Trân trọng kính chào.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Mai Việt Hà
Tài liệu đính kèm (định dạng file PDF, click vào để tải về):
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (cập nhật);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 (cập nhật);
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (cập nhật);
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (cập nhật);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (đính kèm Bảng tổng hợp điều chỉnh điều lệ)
- Tờ trình về việc thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty; (đính kèm Quy chế)
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (cập nhật);
- Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) (cập nhật);
- Tờ trình Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (đính kèm Quy chế)
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử
- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông
- Mẫu lý lịch ứng cử viên
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Việt Cường