Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các thông tin như sau:

• Thời gian:     08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/5/2020
• Địa điểm:      Lầu 5, Khách sạn Majestic
                       Số 1 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
• Đối tượng:   Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 11/5/2020.

Nội dung chính của buổi họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, định hướng 2020 - 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019;
4. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) ;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Phương án tăng Vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu;
7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
8. Điều chỉnh Điều lệ Công ty;
9. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
10. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025; và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng:

• Tham khảo trước tài liệu họp tại website www.savico.com.vn từ ngày 19/5/2020.
• Mang theo Thư mời và Phiếu tham dự đại hội khi đến tham dự Đại hội. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu (tải mẫu giấy uỷ quyền) và gửi về Ban Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trước 17 giờ 00 ngày 28/5/2020.
• Mọi chi tiết về Đại hội và các vấn đề liên quan cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ Ban quan hệ cổ đông (Bà Đoàn Thị Ngọc Hạnh) – Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Điện thoại (84-28) 3821 3913,  ĐTDĐ: (84) 77 677 2099, Email: ir@savico.com.vn hoặc thông tin qua website www.savico.com.vn trước 17 giờ 00 ngày 28/5/2020.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng kính chào.

                                                                                                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                           CHỦ TỊCH   
                                                                                                                                          (đã ký) 
                                                                                                                                         Mai Việt Hà

Thông báo số 15/TB-HĐQT-SVC

Tài liệu đính kèm (định dạng file PDF, click vào để tải về):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (cập nhật)
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, định hướng 2020 - 2025
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (cập nhật)
   Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
6. Phương án tăng Vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu
7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
8. Điều chỉnh Điều lệ Công ty
9. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (cập nhật)
10. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
12. Đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
13. Đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
14. Thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)