Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các thông tin như sau:

• Thời gian:     08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 15/06/2018
• Địa điểm:      PH2, Lầu 1, Khách sạn Pullman Saigon Centre
                            148 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
• Đối tượng:   Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/05/2018.

Nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
7. Tăng số lượng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020);
8. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
9. Tăng số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng:

• Tham khảo trước tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 từ ngày 04/06/2018.
• Mang theo thư mời và giấy tham dự đại hội khi đến tham dự đại hội. Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền theo mẫu (tải mẫu giẩy uỷ quyền)và gởi về Ban Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn trước 12 giờ 00 ngày 14/06/2018.
• Quý vị cổ đông có bất kỳ góp ý, đề xuất về nội dung, chương trình Đại hội, xin vui lòng gửi về Ban Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, theo số điện thoại (84-28) 3821 3913,  Fax: (84-28) 3821 3553, Email: ir@savico.com.vn, hoặc thông tin qua website www.savico.com.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH   
(đã ký)  
NGUYỄN BÌNH MINH

Tài liệu đính kèm (định dạng file PDF, click vào để tải về):

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
7. Tăng số lượng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020);
8. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
9. Tăng số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
10. Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
11. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội;
12. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS;
13. Danh sách thông tin ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
15. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.